يتطلب مستند التحقق المتقدم من إثبات الهوية بطاقة هوية سارية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية تعرض بوضوح اسمك وصورتك وتاريخ ميلادك وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية:

صورة الهوية (الأمامية والخلفية)
جواز السفر (صفحة الصورة وصفحة التوقيع)

البلدان المذكورة أدناه لها متطلبات مختلفة:

لا تقبل الفلبين بطاقة الهوية الموحدة متعددة الأغراض

الهند لا تقبل بطاقة الهوية.

لا تقبل فيتنام بطاقة هوية ملكية Giay
تقبل هونغ كونغ فقط بطاقة الهوية الدائمة
تقبل اليابان بطاقة الإقامة.

يجب إصدار وثيقة التحقق المتقدمة من العنوان خلال آخر 3 أشهر، بألوان متعددة، مع عرض اسمك وتاريخ الإصدار وعنوان السكن بوضوح (غير عنوان صندوق البريد):

كشف حساب بنكى
فاتورة المرافق (الغاز، الكهرباء، الماء، الهاتف)
المستندات الضريبية الصادرة عن الحكومة
شهادة الجنسية
إثبات الإقامة (مع ختم رسمي عليه)

يرجى ملاحظة أن إثبات الهوية (POI) للتحقق المتقدم (KYC) لن يكون له أي قابلية للتشغيل البيني مع إثبات العنوان (POA)، والعكس صحيح.